ANTIRICICLAGGIO, A PERUGIA L’ORDINE DEI COMMERCIALISTI STUDIA LE PROCEDURE

Perugia, 3 marzo 2020 –  È in programma giovedì 5 marzo dalle 9 alle 13, all’Auditorium ‘Gennaro Esposito’ dell’Agenzia delle entrate di Perugia, in via Canali 12, il quarto incontro formativo organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Odcec) della provincia di Perugia, dal titolo ‘Le procedure in materia di antiriciclaggio: come organizzare lo studio’.

Durante la mattinata saranno affrontate tre tematiche principali come le procedure di segnalazione delle operazioni sospette, i limiti ai pagamenti in contanti e la procedura di comunicazione della violazione e i controlli antiriciclaggio. Interverranno il comandante regionale della Guardia di finanza Benedetto Lipari e Alfonso Gargano, presidente dell’Odcec di Salerno. Coordinerà i lavori il presidente dell’Odcec di Perugia Andrea Nasini.

La prenotazione all’evento è obbligatoria tramite il portale www.isiformazione.it e la partecipazione consente la maturazione di quattro crediti formativi.

fonte: avinews