NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO, GLI OBBLIGHI DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Perugia, 12 giugno 2019 – Si parlerà della normativa antiriciclaggio al prossimo incontro promosso dall’Associazione giovani consulenti del lavoro di Perugia, che si terrà martedì 18 giugno, alle ore 15, nella sede dell’associazione in via Calindri, 1/A, zona Elce. “I consulenti del lavoro rientrano a pieno titolo tra i soggetti obbligati agli adempimenti in materia di antiriciclaggio – anticipa il presidente Roberto Girolmoni –, a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo numero 90 del 2017 alla legge 232 del 2007. L’adempimento consiste nell’adeguata verifica della clientela che avviene attraverso l’acquisizione di documenti d’identità, visure o altra documentazione da acquisire prima di procedere con l’esecuzione del mandato conferito, quindi prima dell’esecuzione dell’incarico”. Relatore dell’incontro, utile a chiarire dubbi e a confrontarsi, sarà Anna Rita Costa, presidente della Commissione antiriciclaggio Odcec (Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili) della provincia di Perugia. “Il consulente del lavoro – aggiunge Girolmoni – dovrà anche essere in grado di riconoscere il titolare effettivo dell’impresa o del libero professionista, oltre ad effettuare dei monitoraggi periodici e ad attribuire al cliente delle classi di rischio. E nei casi di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ha l’obbligo di segnalare operazioni sospette alla Uif (Unità di informazione finanziaria per l’Italia)”.

fonte: rosaria parrilla